La Guardia Civil, en el marco de la operación Persea, ha detenido a 6 personas pertenecientes a un grupo delictivo, formado por un clan familiar, dedicado a blanquear dinero obtenido por el tráfico de drogas comprando fincas de aguacates y obras de arte.
En la operación, en la que se ha llevado a cabo 13 registros en las localidades de Algeciras, Los Barrios, Sevilla y Marbella, se ha incautado 555.270 euros y 200.000 francos suizos. Se ha bloqueado preventivamente 52 inmuebles valorados en 1.743.646,52 y se ha intervenido judicialmente 380.000 m2 de producción agrícola dedicado al aguacate valorado en 1.940.000 euros. Además, se han intervenido 17 vehículos valorados en 332.697.29 euros y se ha procedido al bloqueo de 35 cuentas corrientes.
La investigación se inició en septiembre del pasado año, cuando los agentes detectaron un incremento patrimonial en el núcleo familiar de un investigado y condenado por tráfico de drogas en años anteriores.
Durante la operación se ha investigado un entramado empresarial en el que se ha tenido que analizar más de 35 cuentas bancarias con más de 31.600 movimientos de toda clase. Con estos movimientos, había creado la pareja sentimental del cabecilla, una red de comercios de artículos de lujo para ocultar e introducir los beneficios en el circuito financiero. Gracias a las inyecciones de dinero en efectivo estas empresas logran situarse en poco tiempo en la cúspide empresarial.
Del análisis de las cuentas bancarias, la Guardia Civil detectó una gran inversión de dinero que había realizado uno de sus miembros con dinero procedente del narcotráfico en el cultivo del aguacate. Posteriormente, se fueron descubriendo más inversiones en hectáreas de plantación de aguacates bajo el dominio de los implicados.
De esta forma, los implicados banqueaban gran cantidad de dinero sin levantar sospechas ya que toda la inversión realizada con dinero procedente del narcotráfico en la producción del aguacate se iba a multiplicar en unos años en ganancias de dinero legal. Cabe destacar, que esta estrategia ya la habían utilizado narcotraficantes mexicanos en su país.
Lavado de dinero con la simulación de venta de aguacates
Continuando con las investigaciones, los agentes determinaron que las fincas que habían comprado los sospechosos tenían sembrados árboles de pequeño tamaño por lo que su fruto no tenía el tamaño ni la calidad necesaria para su venta. Los investigados compraban la cosecha a otros propietarios con dinero ilícito, para posteriormente venderlas a una cooperativa, de la que se habían hecho socios previamente, como producción propia y de este modo culminar el lavado del dinero con la simulación de venta de aguates como si fuera el propietario.
La investigación se ha llevado a través del Juzgado de Instrucción No 5 de Algeciras y han participado las Comandancias de Algeciras, Málaga, Sevilla y OCON-SUR, CRAIN, GAR y GRS.